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女生上班不足一月炒汇亏150万 疑遭公司设局诈骗(2)

2008年12月10日 17:49 来源:厦门新闻网-厦门商报 发表评论

   暗访

  公司已退租,办公室一片空荡荡

  晋月告诉记者,该公司这两天就会从厦门撤走,听说是去上海。为了证实晋月所说情况,当天下午,记者以客户的身份,在晋月同事的推荐下,与该公司的一名经理谢磊(化名)见了面。

  谢磊在一家咖啡厅热情地接待了记者,记者佯装要投资10万元在汇市上。经过两小时的面谈,晋月所说的公司投资情况已经完全得到证实,操作流程大致为:在国内找一家外汇投资公司开设账户——汇款至海外账户——从事网上保证金交易——收益汇回国内。

  面对记者提出到公司看看时,谢磊推托公司要装修很乱,不过可以带记者到上海的公司去看一下,并承诺来回费用由她个人承担。

  面谈结束后,记者来到了该公司的所在地——国贸大厦24楼。24楼电梯口处的公司标志依然醒目,而办公室却已空空荡荡,前台背景墙上的标志和公司名称已经完全脱落,室内零乱地摆着几张办公桌,地毯已经全部被掀起。

  晋月告诉记者,公司里原本就很空,只是简单的几张桌椅,公司面试、培训、做单都在这里。随后,记者从国贸大厦管理处得到证实,该公司是从3月入驻的,现在已经退租。

  说法

  工商部门:公司超业务经营

  记者通过市工商局的网站查询得知,这家公司已经在工商部门进行注册,但是经营范围为“从事投资业务咨询与联络”。但目前来看,这家公司的业务已经超出了范围。

  记者同时也从工商局了解到,公司超出营业执照上规定经营范围开展其他业务,是违反国家有关规定的。

  同时要开办金融公司开展金融业务,得先向金融部门申请,经金融主管部门审批后,才能持准入文件到工商部门进行注册。

  业内人士:炒汇应去银行

  据了解,所谓的外汇保证金业务向外汇交易商预付一定的保证金作为担保,就可以通过“杠杆”,用一笔很小的资金进行大额的外汇交易,曾一度在我国流行。后因监管困难、市场混乱,相关部门于1994年叫停了此类交易。

  近年来,国家在严格的监管框架下,通过少数银行试点推出正规外汇保证金交易业务。而银行推出的外汇保证金交易业务,杠杆普遍控制在1:10以内。

  据一名长期从事外汇分析的业内人士表示,目前国内正规的炒汇渠道就是银行。

  律师:地下炒汇不受保护

  记者就此事采访了厦门金海湾律师事务所的郑志宁律师,他分析,地下炒汇公司的一些行为,已经违反了《商业银行法》和《外汇管理条例》相关的金融法规政策,严重的话可能触犯刑法。受害者可向公安机关报案处理,或是向人民银行行政机构投诉。但根据规定,凡未经批准擅自开展的炒汇交易行为属于违法行为,参与双方不受法律保护。

  如果不是触犯刑法,而只是单纯的民事纠纷,公安机关一般不予立案,可直接向人民法院提起诉讼。

  一些外汇公司的行为都发生在国外,中国法律很难直接干预,同时也存在取证难的问题。针对瑞天公司即将撤离厦门的问题,当事人可以申请诉讼财产保全,同时通过司法协助,让国外证据所在地把证据送到国内,“但很难处理”。

  心理专家:天上不会掉馅饼

  “这种地下炒汇和非法传销的性质是一样的,都是抓住了人性的弱点———贪!”仙岳医院心理医生夏玉平一针见血,“一开始都会先给你一些甜头,比如这个事件中的带薪学习、资金的优惠等。然后一步步地进行洗脑,让你对他忠贞不贰,再一步一步地达到他们的目的。”

  夏玉平提醒广大市民,天上不会掉馅饼,在利益面前要有风险意识,尤其是炒股炒外汇的人更要有防患风险的意识,不能被一时利益冲晕了头。

  至于已经被骗者的心理创伤,夏医生建议:“如果钱能追回那自然是好,要是追不回就当是花钱买教训,不要太苛责自己。否则容易导致情绪忧郁,严重者应及时到医院就诊。”

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编辑:朱博】
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