香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
中新社香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。
香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及7间公司，包括2间找换店，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为两男一女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
行动中，海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。
香港海关称，3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。(完)
【编辑:付子豪】
发表评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
大湾区精选：
2024年12月24日 12:08:37
2024年12月23日 16:34:03
2024年12月23日 14:55:14
2024年12月23日 14:11:44
2024年12月23日 13:00:01
2024年12月23日 10:02:04
2024年12月23日 09:59:03
2024年12月23日 09:55:05
2024年12月22日 20:31:59
2024年12月22日 16:59:15
京公网安备 11010202009201号