中新网10月21日电 台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案，查获2005年6月陈水扁儿子陈致中结婚前后，陈水扁家族通过多个人头户，把价值相当于数百万元台币的旅行支票卖给岛内银行变成现金，并把现金再利用多个人头汇往岛内其它银行，随之汇往陈水扁家族的海外账户。

　　据台湾《联合报》报道，这些旅行支票都是海外某大金融机构发行，每张面额一千美元，扁家通过多位人头“打散”卖给银行变现。

　　上周五检调单位搜索三家元大、中信和开发等家金控公司，随后约谈元大马家两兄弟，以厘清相关的资金流向。据悉，特侦组8、9月份就钉上扁家人头户有关的资金交易流程，经严密追查，最近才对相关金控公司展开大动作搜索。

　　金融界人士指出，旅行支票较适合金额较大的交易，性质已接近现金，具有切断资金流向的功能，持票人若是拿到海外销售，司法单位恐怕很难掌握到相关的资金流向，办案困难度也会升高。但是因扁家是利用多名人头，先把美元旅行支票打散卖给岛内的银行，才会让特侦组“有迹可循”，查到人头户的资金流向，进而追查到跟金控相关的企业家。

　　熟悉金融操作人士指称，虽然旅支已接近于现金，买方虽是把空白旅支交给扁家相关人士，但因旅支上有编号，持票人在出售旅支时，必须会空白处签名，这次特侦组利用旅支上的编号“倒过来查”。也就是说，特侦组是从旅支上的编号，通过金融机构“反向”追查旅支的购买人等等数据，“以钱追人”的方式，最终还是查到该笔交易的资金来源和流向。