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台检方查陈水扁洗钱疑案拟三个案件分进合击

2008年09月08日 15:27 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网9月8日电 据台湾《联合晚报》报道,台湾检方特侦组侦办陈水扁家族洗钱疑案,过滤事证怀疑陈水扁任内办公室炒股案、力麒建设行贿疑案和机要费案与洗钱案的资金流最有关联,今天重新拟定约谈计划,预计明天开始传讯三个弊案的关系人。

  据指出,陈水扁本月3日为机要费案出庭时,再度提出他在任内因执行“机密外交”花费数百万元新台币,都从机要费中报销,目的是支应对美、日的“地下”工作,用途“合法”;陈水扁并提供数名人证给特侦组去查证。

  检察官认为,案件在侦查阶段,对被告有利或不利的事证应一并调查,既然陈水扁提出线索证明自己无罪,检方就会进行了解,如查无实据,又是“纯属虚构”则会将扁起诉,或是再传讯扁到案辩解。

  特侦组侦办洗钱疑案范围已扩大到陈水扁任内办公室炒股案、力麒建设行贿疑案以及机要费案机密费部分案情。检方在约谈陈水扁妻子吴淑珍的密友蔡美利等十数名人头户后,认为三案的资金流向都很可疑,部分款项疑被吴淑珍指示汇往新加坡转汇瑞士。

  报道称,特侦组侦查策略是自炒股等案各个击破,分进合击,追查扁家有无在岛内犯罪后,将不法获利汇到海外密账隐匿犯罪所得,以追究洗钱罪责;明天(9日)开始,将针对炒股等弊案关系人展开新一波的约谈。

  据了解,洗钱案目前仍列陈水扁、吴淑珍、陈水扁之子陈致中、儿媳黄睿靓和吴淑珍胞兄吴景茂5人为主要被告;其中,陈致中、黄睿靓上月25日后即未再约谈。检方表示,在司法互助查账结果出炉前,如侦查发现陈致中、黄睿靓瑞士账户的资金和弊案有关,不排除再次约谈他们出庭说明。

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