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台检方侦办洗钱案寻突破 拟查扁办公室炒股案

2008年08月28日 15:27 来源:中国新闻网 发表评论



余连发(图:台湾《联合晚报》)



陈哲男(图:台湾《联合晚报》)

  中新网8月28日电 台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱案扩大打击面,日前与侦办“陈水扁在任时办公室炒股案”的前台北地检署检察官许永钦联系分析案情,确定从炒股案追查陈水扁家密账,勾稽出新事证后,不排除传讯涉案的前陈水扁办公室副秘书长陈哲男、“侍卫长”余连发到案侦查。

  据台湾《联合晚报》报道,许永钦今天上午证实,特侦组检察官朱朝亮的确以电话向他征询过侦查烨隆、烨联、联钢重工等炒股案的办案意见,承办人员还与他碰面沟通,他已向特侦组提出个人的想法,如有需要,会配合特侦组调查。

  从特侦组积极查访许永钦的动作来观察,在扁家海外洗钱案遭遇办案瓶颈后,特侦组已决定将烨隆炒股案列入洗钱案新一波的查案重点。

  许永钦2006年7月起诉陈哲男涉赤崁内线交易案,却未起诉烨隆案,只是赤崁案历二审审判均获判无罪,法官在判决书中指出“如检察官发现有犯嫌,应另行侦结起诉”,致使外界怀疑许永钦协助特侦组是否值得信赖。

  台北地检署今天表示,陈水扁在任时办公室炒股案目前台北地检署仍分“他字”案侦查,并未全数结案,最近以来传闻台“调查局”移送洗钱资料却被检察官打回票的事,“那些都不是事实。”

  特侦组掌握事证指出,陈哲男2001年指示高慎慎以五个账户交易股票,至2004年3月实际账户内金额约2000万元新台币,但累计进出资金却达9200万元新台币,股票买卖频繁,数据另显示大量买进烨隆等股票的人还有吴淑珍、余连发之妻柯银花等人。

  特侦组怀疑,陈哲男、余连发、高慎慎可能都是吴淑珍的炒股人头户,进一步搜证后,不排除以证人身份传讯他们到案调查,以利追查吴淑珍有无炒股及将炒股获利汇往海外密账。

编辑:官志雄】
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