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台检方将结合行政部门共查陈水扁一家资金流向

2008年08月20日 10:56 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网8月20日电 陈水扁涉嫌海外洗钱一案,台湾检方特侦组怀疑与陈水扁任内强力推动的“二次金改”有关。特侦组机要费案发言人朱朝亮19日指出,办案团队将结合台当局“金管会”、“央行”等行政部门的力量,共同查缉陈水扁一家的资金流向,并追查有无企业界涉案。

  据台湾《经济日报》报道,特侦组连日来紧锣密鼓侦办洗钱案,19日暂时休兵,专心分析陆续扣押到的卷证资料。有关外传特侦组要约谈前“金管会主委”龚照胜、前“财政部长”林全,朱朝亮否认,并强调目前还没有此打算,要等到整理出具体事证后,才会有进一步动作。

  据指出,特侦组追查吴淑珍资金流向时,发现疑似有岛内银行把巨款从海外账户直接汇入扁家指定的海外账户,引爆“二次金改”的银行行贿说。朱朝亮表示,目前的确将“二次金改”纳入办案重点之一,且将分为“行政核准”与“有无行贿”来调查,特侦组目前会先着重追查已浮现的2100万美元资金。

  台“检察总长”陈聪明19日前往特侦组与办案团队开会,拟邀请当局相关主管部门协助,包括请“央行外汇局”追查资金汇出的细节;由“金管会检查局”、“银行局”与“调查局”洗钱防治中心,调查不明账户,与现金提领、转账状况。

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