经过江苏省连云港市公安局30多名民警历时11个月的缜密侦查,由江苏省公安厅经侦总队挂牌督办的连云港市“10•12”特大虚开废旧物资发票案日前成功告破,21名犯罪嫌疑人悉数归案。
据了解,此案共涉及江苏、上海等地36家企业,犯罪嫌疑人共虚开废旧物资发票9221份,虚开金额达7.2亿元,给国家造成税款损失7200万元。
2007年8月,连云港市公安局经侦支队发现,连云港虹宇物资回收公司有巨额资金异常流动,仅1月至7月,公司基本账户交易金额达3.8亿多元,且资金到账后均于当天提现,并立即转存到个人信用卡上。经侦支队迅速展开调查,获得了虹宇公司等三个回收公司开具废旧物资发票的线索。随后认定以上三个公司有虚开废旧物资发票犯罪的重大嫌疑。2007年10月12日,连云港市公安局抽调30多名警力成立专案组,对该案进行立案侦查。
当年10月,办案民警经侦查认定,虹宇公司及其相关联的三家下属单位先后向常州、无锡等地的36家企业开具废旧物资增值税发票9221份,涉案总金额高达7.2亿元。2007年10月24日,专案组将刘某等三名重大犯罪嫌疑人抓捕归案。随后,办案民警历时11个月,辗转江苏、安徽等五省13市,终将21名涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。 ( 作者:赵家新 白文华 关宁)
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