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贵州两公司非法集资2000万元 54名嫌疑人被抓捕

2008年11月21日 10:44 来源:金黔在线 发表评论

  11月20日,贵阳市公安局召开新闻发布会,通报了两家公司分别以销售“足福”脚盆、购买森林为名,非法集资、骗取公众钱款2000余万元的非法集资案,54名嫌疑人已被警方抓捕。

  据介绍,今年4月,贵阳市公安局接到举报,贵州聚源旅游开发有限公司(简称聚源公司)、贵州裕万家超市经营管理有限公司(简称裕万家公司)分别以销售“足福”脚盆、购买森林为名,非法集资、骗取公众钱款。

  贵阳市公安局立即组织警力对两公司经营情况进行了调查。经初步侦查查明:聚源公司以1380元一台的价格向社会公众销售所谓“足福”牌脚盆,购买下限为11台,公众购买后并不实际领取实物,该公司承诺每台每月返还购买者32元(月利达2.5%);裕万家公司以4800至5800元一亩的价格向社会公众销售所谓的松树林或杉树林,该公司承诺每亩每月返还购买者80元至135元。同时还查明,两公司系采用虚报注册资本手段成立的皮包公司;其财务管理制度极其混乱,所吸收的资金不进入公司账户,而是进入公司法定代表人等少数几个公司核心人物的私人账户中。

  民警还了解到,聚源公司、裕万家公司股东原来均系另一非法传销团伙——贵州康福电子有限公司股东,康福公司在2007年4月曾因涉嫌传销被工商行政管理机关查处。之后,康福公司原股东陆朝华、陈勇(化名白开云)成立了聚源公司,宋洪军(化名李睿)、何胜举成立了裕万家公司。两公司通过各种活动,对外作虚假宣传,主要针对中老年人募集资金大约2000余万,涉及受害群众1000余人。

  5月7日,贵阳市公安局对该两公司正式立案并成立专案组开展侦查,经过6个月的缜密侦查,贵阳警方在初步查清犯罪事实的基础上,对各主要犯罪嫌疑人实施抓捕,并于11月19日将涉案的54名犯罪嫌疑人抓获,成功地打掉了这两个非法集资的犯罪团伙,犯罪团伙的头目全部落网。

  目前,该案正在进一步审理中。(贵州都市报 记者 刘昌敏)

编辑:朱鹏英】
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