分享到:

天津警方抓获一个“跑分”洗钱团伙 涉案800余万元

天津警方抓获一个“跑分”洗钱团伙 涉案800余万元

2022年05月15日 10:56 来源:中国新闻网参与互动参与互动

  中新网天津5月15日电 (杨子炀)15日,记者从天津市公安局获悉,公安宁河分局近日成功打掉一个为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙,抓获团伙成员8名,扣押大量作案手机、银行卡等物品。经查,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。

  据介绍,天津公安机关持续开展“断卡”专项行动,电信网络诈骗团伙获取银行卡和电话卡的渠道越来越困难,一些不法分子受利益驱使,为电信网络诈骗团伙提供“洗钱套现”服务,从中赚取佣金,这一违法行为俗称“跑分”。

  前不久,公安宁河分局侦办一起诈骗案件,在对一张涉案银行卡的调查过程中,一个活动在天津为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

  公安宁河分局在掌握该团伙成员分工和作案证据后组织开展集中抓捕行动,一举将该团伙8名成员全部抓获,扣押作案手机13部、银行卡20余张,同时查获营业执照、公章等涉案材料20余份。

  经审讯,团伙主要成员陈某(男,36岁)、顾某生(男,40岁)供述,二人为获利,组织“卡农”刘某龙(男,32岁)、沈某林(女,33岁)、王某强(男,29岁)等6人办理银行卡、U盾、手机卡,并为境外电信网络诈骗组织提供“跑分”服务。

  目前,公安宁河分局已对陈某、顾某生等5人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(完)

【编辑:姜雨薇】
关于我们 | About us | 联系我们 | 广告服务 | 供稿服务 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图
 | 留言反馈
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved