频 道: 首 页 |新 闻|国 际|财 经|体 育|娱 乐|港 澳|台 湾|华 人|科 教|图 片|图片库|时 尚
汽 车 |房 产|视 频|商 城|供 稿|产经资讯 |专 稿 |出 版|广告服务|演出信息|心路网
本页位置:首页新闻中心国内新闻
【放大字体】  【缩小字体】
辽宁三方出击组成反洗钱联盟 围剿“洗黑钱”

2004年12月15日 12:16

  中新网12月15日电 据沈阳今报报道,来自辽宁省外汇管理局的消息,该局已经采取了多项措施,对洗钱等违法行为进行围剿。

  辽宁省外汇管理局的相关负责人表示,打击洗黑钱行为,仅靠金融监管部门还不够,必须要有执法部门的介入,才能真正起到打击(洗钱)的效果。据介绍,辽宁省外汇管理局已经与辽宁省公安厅、央行沈阳分行组成了反洗钱联盟,并签订《外汇领域反洗钱合作规定》。

  据了解,为了查明辽宁省内洗黑钱行为的数量,辽宁省外汇管理局已经从今年上半年起对省内金融机构的可疑外汇资金交易信息进行了甄别、筛选和初步核查,特别是通过重点监测频繁外汇买卖及跨境资金异常流动等活动,发现了一些涉嫌“地下钱庄”和洗钱案件的线索。根据相关的规定,此次反洗钱涉及领域包括国内外商业银行、政策性银行、城市信用社、农村信用社,以及非银行金融机构的证券公司、保险公司等等。

  此外,辽宁省外汇管理局还责成各个机构建立反洗钱内控制度、并落实反洗钱岗位责任制。“虽然此次反洗钱涉及到金融业多个领域,但具体实施顺序则是由商业银行开始,以后逐渐扩展到其他性质的银行及非银行金融机构。”该负责人说。

  据介绍,辽宁省外汇管理局从今年开始悄然加大对反洗钱一线人员的培训力度。该局曾派出一批反洗钱人员到美国进行了集训,并与国家总局一起成立了“反洗钱培训团”,起到较好效果。今年该局又派出一批反洗钱人员随总局在澳大利亚进行培训。辽宁省外汇管理局将借助美澳两国的模式展开反洗钱围剿。(张冰莹朱程亮)

 
编辑:邱观史】
:::相 关 报 道:::
·李克强:诚心诚意接受监督 对振兴辽宁充满信心 (2004-12-14)
·李克强徐光春卢展工分别任辽宁河南福建省委书记 (2004-12-13)
·消除市场开放公平竞争障碍 辽宁政府审批项目减半 (2004-12-13)



  打印稿件
 
:站内检索:
关健词1:
关健词2:
标  题:
涓浗鏂伴椈缃-404椤甸潰
[每 日 更 新]
- 中国赴日留学人员人数累计达到九十万人
- 台"陆委会"副主委:江陈会对两岸关系具重要意义
- 大陆海协会副会长张铭清抵台湾 参加学术研讨会
- 国产新舟60支线飞机成功首航 飞行平稳噪音不大
- 阿利耶夫再次当选阿塞拜疆总统 得票率为88.73%
- 九名中国工人在苏丹遭绑架 大使馆启动应急机制
- 证监会:城商行等三类企业暂停上市的说法不准确
关于我们】-新闻中心 】- 供稿服务】-广告服务-【留言反馈】-【招聘信息】-【不良和违法信息举报
本网站所刊载信息,不代表中新社观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。法律顾问:大地律师事务所 赵小鲁 方宇
建议最佳浏览效果为 1024*768 分辨率