中新社北京三月十日电(记者魏晞)二00三年是中国国家外汇局正式实施大额和可疑外汇资金交易报告制度的第一年。记者今天从国家外汇局获悉，中国外汇领域反洗钱已取得积极进展。
截至二00三年末，国家外汇管理局共收到中国各外汇指定银行报送的当年三至十二月的大额和可疑外汇资金交易报告二百六十四点九五万笔，累计金额达六千六百一十七亿美元。根据筛选数据，国家外汇管理局平均每月向外汇分局移交两千多个需继续核查的企业和个人的名单。
国家外汇局相关负责人表示，目前外汇领域已经初步形成了银行、外汇局和公安等执法部门三位一体的反洗钱工作机制。在这一工作机制下，由银行负责报告大额和可疑外汇资金交易，外汇局对银行上报的数据进行汇总、筛选、甄别、分析，并对筛选出的可疑外汇资金交易进行初步核查后，由外汇局对外汇违规问题进行查处，由公安部门对涉嫌犯罪的进行查处。
外汇管理局认为，这一工作机制实现了非现场监管与现场检查的有机结合，不仅提高了非现场监管的有效性，更使现场检查更加有的放矢，由被动反映型转向主动核查型。
随着外汇领域反洗钱工作机制初步形成，国家外汇局不仅发现和破获了涉及“地下钱庄”和非法买卖外汇的重要案件，还发现涉及国家金融安全问题的重大案件线索。外汇领域反洗钱工作对于有效遏制和打击外汇领域的违法、违规活动已经发挥了重要作用。
