三、 “新东方”的三个“为何”

　　　赌场为何设在边境线?

　  “ 新东方”赌场的开设位置安排得十分巧妙。出庭支持公诉的检察官告诉记者，10多年前，“新东方”赌场曾开在中国瑞丽江的江心岛上，该岛是中缅两国的国界线所在地。而现在的“新东方”赌场，如木瓜坝“新东方”赌场的开设地离中缅边境线仅200余米。据此可以证实，赌场的开设者知道其行为违法，而精心选择开设地点，企图达到逃避我国法律制裁。本案许多行为发生在我国境内，决定了它绝非一起单纯的国外犯罪案件，而是一起涉及中国和缅甸的跨国犯罪案件，赌场开设者的违法目的昭然若揭。

　　员工为何佩戴五色牌?

　　“新东方”赌场从最初的租借他人赌厅，发展到两个专门的酒店式赌场;而且赌场内部设有人事部、财务部、网络部等多个部门。

　　让人奇怪的是，所有赌场的员工胸前都佩戴颜色各异的工作牌，原来，赌场的开设者谭雄及儿子谭志伟、谭志满等家族成员与赌场的管理人员、赌场一般工作人员之间，形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪组织。除赌场的开设者及其家族成员具有特权外，其他员工依照职务高低分为5个层次，分别佩戴红、黄、蓝、绿、白5种不同颜色的工作牌，以示不同的身份与地位和义务。

　　20名被告人为何分三等?

　　根据赌场内部员工的地位与作用，决定了20名被告人刑事责任的大小轻重。所以追究本案被告人刑事责任，分为3个层次。

　　第一个层次是赌场的开设者及其家族成员。他们属于赌场直接获利者，全面参与赌场的组织与经营。如谭志伟、谭志满、薛汉兰、陈世均、谭新初即属于此种类型的人员。第二个层次是赌场的高级管理人员，他们在赌场中担任各个部门的负责人，是赌场得以有序运转的中坚力量。第三个层次是具有一定管理权限，为赌场的运转在外部提供网络、资金的接转等帮助工作的人员。如周光明、宋保亚即属于此层次人员。

　　　四、边境难阻网络赌博

　　“新东方”赌场老板香港人谭志伟和谭志满兄弟俩早年到香港创业时，就认准了赌博这一特种产业。开始时，他们只是租借场地，开设了一个规模很小的赌坊。后来，不断扩张，鼎盛时期，中高层管理人员有20余人，旗下员工达到了3000多人。

　　历年我国公安机关打击赌博的报道和通报中，都能见到“新东方”赌场这个跨境赌博集团的名字。

　　我国司法机关经过缜密侦查了解到，谭志伟、谭志满兄弟俩和谭新初长期跟随谭雄(另案处理)在与中国毗邻的缅甸联邦迈扎央、木瓜坝等地开设赌场，吸引大量中国公民参与赌博。“新东方”赌场高层20个管理者在这个庞大的赌博网络里，分工明确，各司其职，保证赌博网络的正常运转。

　　司法机关还了解到，陈世均、雷道敏、何庆榕、杨莲红、闵琼慧、蒋芹、段继忠、

　　张丽、张樱等人分别在“新东方”赌场担任高级管理职务，管理赌场的不同部门，维持赌场的正常运转。

　　周光明在“新东方”赌场网络部从事管理工作，积极参与赌博网络的建设和维护。熊敏为谋取非法利益，为“新东方”赌场开发设计了赌博网站，并参与该网站的网络维护。薛汉兰、任慧琴、杨荣敏、李凯邦长年在深圳、瑞丽等地，利用赌场员工的身份证在各银行开设账户，为赌场投入的赌资进行转账服务，仅他们4人接转资金总额就达14.6亿余元。

　　康正龙利用担任中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任的职务便利，为赌场违法开设银行账户数百个，并为赌场资金的接转提供便利。宋保亚承接赌场赌客的机票销售，从我国违法租用网络线路，架设网桥，传输赌博网站的网络信号，为赌场的赌博提供便利。

　　　　“新东方”赌场充分利用互联网的高科技

　　优势，在互联网上开设了多个赌博网站进行网络赌博，并秘密将网站服务器托管到广州、东莞等地。其中一个网站自2006年8月至2007年3月间，注册用户5198个，流入参赌资金86.87亿余元，获利人民币2亿余元。

　　今年8月中旬，昆明市检察院派出4名检察官出庭支持对发生在边境的这起目前最大的网络赌博案的公诉。

　　法官认为，此案是目前我国最大的一起跨国网络赌博犯罪，由于特殊原因，有关部门不愿意透露这起网络赌博犯罪的更多细节，我们也不能对细节作公开报道。

　　昆明市中级法院公开审理后作出一审判决:谭志伟犯开设赌场罪被判处有期徒刑八年，并处罚金2000万元;其弟弟谭志满被判处有期徒刑五年，并处罚金500万元;另外18名被告人也被判处有期徒刑并处罚金。

　　宣判后，谭志伟等人不服，向云南省高级法院提起上诉。

　　云南省高级法院二审认为:谭志伟等被告人违反国家法律规定开设赌场，长期从事犯罪活动，严重妨害了社会管理秩序，造成严重的犯罪后果，属情节严重，均构成开设赌场罪。“新东方”赌场虽然开设在缅甸联邦境内，但其主要客源为中国公民，参与的赌客投注行为多发生在中国境内，赌场工作人员的来源、网络线路的秘密租借、车队的设立、赌客的接送、银行资金的接转、网络服务器的托管与藏匿等均发生在中国境内。本案是部分犯罪行为和结果发生在中国境内的跨国犯罪案件，已严重妨碍中国社会管理秩序，侵害中国的边境管理秩序、金融管理秩序。因此，谭志伟及其辩护人提出本案不应由中国司法机关管辖的意见不成立。

　　11月18日，云南省高级法院作出终审裁定，一审判决定罪准确，量刑适当。驳回上诉，维持原判。(记者 肖凤珍 何赘 通讯员 冯亚云)

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