- 办案人员披露亿霖传销案侦破始末 详解敛财手段(2)
玩手段穷尽招术上当者排队购林
据亿霖集团内部工作人员回忆说，在亿霖集团最火爆的那段时间，各个销售部交钱购林的人排起了长队，甚至有人因为交不上钱而动了手。期间，有些人甚至借助各种关系找到她，想走后门交钱购林。亿霖集团是以怎样的手段欺骗群众，疯狂聚敛财富的呢？
据办案人员透露，亿霖集团工商、税务登记注册资料齐全，公司在互联网上建有网站，选择北京高档写字楼作为其营业场所，并找社会名人作形象代言人，以上因素使其传销林地的经营活动具有极强的欺骗性，每一个到过亿霖公司的人都不会认为这是一家骗人公司。
“客户出钱，公司负责种植、管护、销售树林”、“合作造林，首选亿霖”、“投资几万元，轻松做老板”……这些极具蛊惑性和煽动性的宣传语曾经打动也蒙骗了无数人。同时，亿霖集团还利用广告、授课、宣传画册等多种形式，故意夸大亿霖集团的实力和资质，夸大种植速生杨生长量及收益，编造森林资源状况和市场走势，虚构林业专家的观点，利用林业专家的影响虚假夸大投资林业的回报率。
亿霖集团传销人员为了追逐高额的提成，从上到下都细心研究社会各阶层的投资意向和心理特点，并制定针对不同阶层，尤其是离退休人员的说服策略，管理层还不时组织传销人员交流销售经验，不断总结骗人伎俩。
亿霖集团在销售林地时虚假承诺银行监管，承诺在合同生效后，即将收取的管护费交银行进行监管。实际情况是，亿霖集团在销售林地时按每亩500元至800元收取购林者管护费，累计收取约3.2亿余元，但是只支出了1400余万元用于管护，其余被挪用购买林地、对外投资和挥霍，并没有实际履行管护义务，致使大部分林地处于无人看护的状态。
案件多情况复杂防上当警方提示
据办案人员分析，近年来，非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动呈多发趋势。此种类型的经济犯罪情况复杂，表现形式多样。有的打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色、健康消费”等旗号，有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念，手段隐蔽，欺骗性很强。
据介绍，目前非法集资的主要手段主要有：
以定期支付高息、红利等回报为诱饵，使集资参加人获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，扩大非法集资活动规模。从非法集资活动的手段上看，大部分非法集资活动为了获取更多更广的群众参与，采取“放长线钓大鱼”的手法，以支付高息、红利或定期分配实物为诱饵，使不明真相的人们参与到集资活动中。非法集资者在非法集资活动开始的初期，往往都能够按照“承诺”，以明显高于银行储蓄等合法投资渠道所获得的回报，让参与人获得暂时的实惠，进而利用获利集资人参与人作“活广告”四处宣扬，不断扩大集资规模，达到“钱生钱、利滚利”的目的。但俗话说，“羊毛出在羊身上”，支付给集资参与人的所谓高额回报，都是参与人自身的出资。
以表面“合法”的形式，掩盖其非法目的，欺骗集资参与人。从事非法集资活动公司、企业，基本上都是获得工商登记，并具有核准的经营范围。这些公司、企业虽然表面合法，但是并没有相应的向社会公众募集资金的资格，其允诺的高额回报也是不可能兑现的。其在募集资金过程中，采用“拆东墙补西墙”，用后续参与人的资金支付前者的回报，诱骗更多的人加入，使资金越滚越大，越集越多，由此造成恶性循环，最终导致非法集资单位或者个人不堪重负而暴盘，而集资参与人的利益严重损失。
从目前情况看，非法集资有多种表现形式：
借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资
通过认领股份、入股分红进行非法集资；
通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；
利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
利用传销或秘密串联的形式非法集资；
利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
据办案人员介绍，非法集资活动与合法的投资、理财活动最本质的区别在于是否经过国家有关主管部门的批准。合法的理财活动，必须经过证监、银监等国家有关主管部门的批准。从事非法集资的公司、企业，其形式上虽然是经过工商部门注册的合法公司，但并不代表其实际经营活动就一定合法。
警方特别提示广大群众，要充分认清“合法外衣下的非法集资行为”的本质。按照我国民法规定，具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利可承担民事义务的组织都可能注册为企业。无论经济组织或个人，只要符合法律法规的要求，都可以注册企业，其经济责任由企业承担，工商行政管理部门负责市场主体的准入工作。虽然企业当初具备了登记注册条件，拥有营业执照，但它在经营过程中发生了非法集资等违法行为，这与当初企业登记注册，工商部门核发营业执照是两回事。企业当初获得营业执照并不代表企业今后的所有行为都是合法的。(郑法宣 李松 黄洁)
办案人语
高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。警方提醒广大群众，非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。投资者在清理清退资金过程中有疑问、有纠纷，应当通过正常合法的形式寻求解决。因清理清退非法金融机构和非法金融业务活动债权债务发生纠纷的，由纠纷当事人协商解决；协商不成的，可通过司法程序解决。此外，当事人应通过正常的信访途径寻求合理解决。在信访过程中应当遵守法律、法规的规定，不得损害国家、社会、集体的利益和其他公民的合法权利。
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