湖南株洲破获跨国网络赌博案 涉案金额3亿(图)

　　外赌博集团，在境外和深圳设有分公司，赌博集团除在大陆发展成员外，还派出骨干赴大陆工作，表面上从事经营化妆品、网络开发等业务，实际上经营网络赌博的业务。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润，涉案金额达3个多亿元人民币。

　　7月1日，（湖南）株洲警方召开新闻通气会通报，株洲警方经过三个多月的艰苦努力，成功侦破公安部督办的“澳博999”跨国网络赌博集团案件，抓获犯罪嫌疑人13名，捣毁了这个境外赌博集团在大陆设立的赌博网站和业务公司，其从事网络赌博服务和资金流转、洗钱的网络被连根拔除。

　　株洲警方在打击网络博赌违法犯罪活动上所作出的努力，得到了公安部的充分肯定。

　　赌博网站每月进出赌资数千万

　　2010年3月，株洲市公安局通过工作发现，该市有人通过互联网在“澳博999”网站参与赌博。

　　经初步侦查,警方发现株洲有不少人在该赌博网站开设赌博账号多个，赌博活动频繁，涉赌金额巨大。据此情况，株洲市公安局立即成立了由市局副局长高军任组长的专案组，全力开展对案件的侦查。

　　在侦查中，民警发现“澳博999”网的服务器放置在境外，提供赌球、私彩及真人视频百家乐、色(shai)宝钟、大话骰等赌博项目，每月进出的赌博资金高达数千万元。

　　百余名警力前往全国各地抓捕嫌疑人

　　专案组经过近三个月的缜密侦查,派出百余名侦查员，分赴厦门、泉州、福州、深圳、珠海、广州、佛山、汕头，上海、成都、信阳、苏州等多省市开展调查，通过反复分析研究，最终确定了深圳市某网络科技有限公司、入境人员简某、深圳市福德花园某座等3条线索为侦查的重点。

　　经过前期缜密侦查，今年5月5日，专案组调集百余名警力组成若干个抓捕小组，当晚分别前往广东广州、番禺、珠海、深圳、成都、福建厦门、江苏苏州、河南信阳等地，实施抓捕和账户冻结。

　　5月6日至11日，专案组人员经连续奋战，先后抓获境外涉案犯罪嫌疑人陈某等4人及大陆人李某等8人。5月31日又抓获境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

　　株洲警方共查扣涉案汽车6辆、银行卡100余张、数字证书100余个，笔记本电脑9台、台式电脑10台、短信群发器1台，查扣银行帐户资金1000余万元。“澳博999”网自5月8日起被关闭。

　　12名嫌疑人已被逮捕,另外一人不构成逮捕条件

　　经侦查查明，“澳博999”网涉及到的是一个境外赌博集团，其公司名称为永久集团，在境外和深圳设有分公司，成员分别来自马来西亚等地。该赌博集团采用企业化管理，具有境外操作、无代理、通过网银和第三方支付收款等特点。此次株洲警方的行动，成功捣毁了该境外赌博集团在大陆设立的两家分公司，彻底摧毁了该集团在大陆的赌博、资金流转和洗钱等犯罪网络。

　　该集团下属的深圳某科技有限公司和某无限网络科技有限公司(前身亚太创合生物有限公司)，均由深圳人李某在境外赌博集团的指示下，以集团提供的资金先后注册成立，表面上从事经营化妆品、网络开发等业务，实际上经营网络赌博的业务。

　　境外赌博集团除在大陆发展成员外，还派出骨干赴大陆工作，分公司的高层员工达到30余人，集团每月定期给这些工作人员发放工资和高额福利。“澳博999”网是该集团的主营网站之一。赌客们只要通过注册，即可凭帐号取得下注的额度，进行网上投注。

　　下注的金额最少的10元，最多可达几百万元。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润，涉案金额达3个多亿元人民币。

　　为了逃避打击，赌博集团在采用第三方支付流转网络赌博资金的基础上，自今年4月起改为使用网上直接流转。

　　为将非法获利的资金转移至境外，该赌博集团除多次组织境外人员以免费旅游、观光并给予一定报酬的方式，来大陆广东省番禺、中山的各大银行开设银行账户，用于网络赌博的资金转移外，还纠集犯罪嫌疑人洪某、欧某、金某、陈某、刘某、詹某等人开设银行账号，对赌博资金进行掩饰、转移、取现，然后再通过地下钱庄将赌资转移至境外。

　　6月13日，经株洲市人民检察院批准，公安机关对犯罪嫌疑人李某、胡某、陈某、简某、吴某、林某以涉嫌开设赌场罪；犯罪嫌疑人洪某、欧某、詹某、陈某、刘某、金某以涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪依法执行逮捕。目前，案件仍在进一步侦查中。(潇湘晨报滚动新闻记者 王兴夏 通讯员 朱瑛)