中新网温州6月29日电(记者 袁爽 实习生 陈颖 通讯员 鹿法)从国外获取信用卡客户信息,在国内造卡,并手持伪卡疯狂套现45余万元。日前,浙江省温州市鹿城法院对这起跨国信用卡诈骗案作出一审判决,为首的徐甲获刑十三年六个月。
异常刷卡引起银行警觉
去年7月1日以来,一系列信用卡的异常交易,引起了温州某银行信用卡部工作人员的注意。经银行监控系统检查,发现异常刷卡的地点主要集中在温州、杭州、建德、富阳等地,刷卡笔数共计164笔,授权尝试总额213.9万元,授权成功59.98万元。但是,持卡人反映,他们没有在交易地点进行任何消费。
通过调查发现,这批持卡人都曾持卡在英国进行消费。银行工作人员怀疑,有犯罪团伙在英国对上述信用卡进行测录,然后再制作出伪卡,并在国内进行作案,遂向公安机关报案。
租用轿车流窜各地疯狂套现
随着警方调查深入,一起精心制作的信用卡诈骗案逐渐浮出水面。
去年5月下旬,侨居西班牙的郑某回国,与李某结婚,两个月后,她从国外获取某银行信用卡的客户信息,并用磁卡读写器复制上述客户的银行信用卡。随后,郑某与李某及住一起的徐甲一起,开始非法套现作案。
除在温州市持伪卡疯狂刷卡套现外,三人还租来轿车,流窜到杭州、建德等地作案。"每张卡先刷二万元,刷不了二万元,就刷一万元,刷不了一万元,就刷五千元,刷不了五千元,就不用刷了。"徐甲将一批伪卡交给徐乙时,曾这样吩咐对方。
后来,郑某与李某产生矛盾,郑某回西班牙后,将制卡"秘诀"传给徐甲。徐甲又开始新一轮疯狂作案。
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