“连锁销售”传销组织案

　　2005年10月以来，犯罪嫌疑人陈某某、钟某、王某某、林某等人在广西壮族自治区桂林市叠彩区一带以“连锁销售”为名从事传销活动。该传销组织实行五级三阶制，具体经营模式为：交纳一份以上的产品费(产品为廉价的西服、化妆品等，每份产品3800元，购买多份的第二份产品3300元)即可加入“连锁销售”组织，加入后即有资格发展下线，发展下线可获得直接和间接提成。直接提成为每发展一个直接下线，实习业务员可得到570元，业务组长可得到760元，业务主任可得到1140元，业务经理可得到1596元，高级业务员可得到1976元。间接提成为每发展一个间接下线，业务组长可得到190元，业务主任可得到380元，业务经理可得到456元，高级业务员可得到380元。至案发，该传销组织共发展19名A级高级业务员(600份以上)及50余名B级业务员经理，涉及传销人员上千人，涉案金额490余万元。

　　2007年4月13日，桂林市公安局以涉嫌非法经营罪立案侦查。目前，已抓获该传销组织头目76人(A级19人，B级57人)，其中逮捕71人。

　　广西永乾公司传销案

　　2006年6月以来，由许某某担任法定代表人的广西永乾生物科技有限公司、广西永乾投资有限公司，以所谓“消费来福”、“双向炮”经营计划为幌子从事传销活动。

　　“消费来福”的经营方式为：“消费者”每购买一份195元的产品，即可获得一“权”及150消费积分，并在之后的6个月内每月再消费39元，共投入429元，便可在6个月内得到每月100元的返利，6个月可得582元返利。“双向炮”的经营方式为：经人介绍，认养人交纳750元认养费给永乾公司在各地的“加盟(代理)商”，即可认养一头猪，投资4个月后，认养人可获得1000元返利，介绍人可获得认养费3%提成，“加盟商”也可获得10%的提成。至案发时，广西永乾公司在全国31个省(区、市)共发展“加盟商”2834家，涉案金额11亿元。

　　2007年8月3日，广西壮族自治区南宁市公安局对此案立案侦查。目前，共抓获法定代表人许某某、总裁李某某等15名主要犯罪嫌疑人，经检察机关批准，对其中13人依法执行逮捕。

　　“婷莱雅”化妆品传销

　　2007年5月、7月，山东省潍坊市、河北省保定市公安机关分别查获了以销售“婷莱雅”化妆品为幌子的传销组织。

　　“婷莱雅”传销组织的运作模式为：要求加入者每人购买一套产品(一大套3900元，一小套2800元)作为不同层级资格加入的条件，并以发展下线的销售业绩计算和给付报酬。至案发，已在山东、河北等地发展人员近万人，涉案金额3000多万元。

　　目前，山东省潍坊市公安局抓获该组织12名传销骨干分子，其中A级5人，B级6人，“网络操盘手”1人，经检察机关批准，已逮捕主要犯罪嫌疑人10人。河北省保定市公安局抓获犯罪嫌疑人44名，其中A级7人，B级10人，C级27人，经检察机关批准，已逮捕43人。

　　洛阳卢会生物科技开发有限公司传销案

　　洛阳卢会生物科技开发有限公司自2005年以来，以“双轨制”“消费积分返利”等形式从事传销活动。至案发，洛阳卢会生物科技开发有限公司在河南、四川等25个省、自治区、直辖市发展传销人员1万余人，涉案金额6.13亿元。

　　“双轨制”的具体操作为：以1100元至7700元不等的价格购买公司产品，获得发展“两个市场”(两条下线)的资格，可获得4%至8%提成。当A区和B区金额达到一定比例时可同时获得积分，最低1万比1万得1分，最高90万比90万得10分，每月每分获得返利500元。

　　“消费积分返利”具体操作为：参加者购买公司产品才可获得加入和发展下线的资格，并以个人购买产品的多少和发展下线的多少两种方式获得积分返利。如最低购买7700元产品成为公司客户可积分1.5分，并可获得18个月的返利，每月每分返利400元；发展1名下线可以一次性获得8%的销售提成并获得积分，每月按积分再进行返利，每月每分返利400元。

　　2006年11月13日，洛阳市公安局立案侦查，11月14日，将主要犯罪嫌疑人卢某某、郭某某、马某某、李某某等抓获，12月1日，抓获外逃犯罪嫌疑人韩某某。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人35名，其中刑事拘留26人、逮捕11人、移送审查起诉16人。

　　“日晖”传销案

　　2007年1月25日山西省运城市公安局立案侦办了“日晖”公司张某某、宁某某等人传销案，抓获张某某、宁某某、薛某等8名犯罪嫌疑人，捣毁了该公司设在运城市的传销网站6个，查扣电脑7台、传销款50余万元。近日，运城市公安局将上述犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

　　经调查，该公司的传销方式为：以1980元购买该公司一单产品(保健品、化妆品)，即可成为会员，会员每发展一名下线可得到250元直推奖，同时发展2个下线形成一碰，除直推奖外，还可以得到对碰奖130元。当发展的下线达到50碰时，就可成为该公司的销售经理，150碰至800碰可以按照级别成为高级销售经理、销售副总裁、全球销售总裁等。截至目前，已查明该公司在山西省运城市开展传销活动涉嫌传销金额1580余万元，其中，犯罪嫌疑人张某某发展下线1600余碰，传销金额630余万元，宁某某发展下线1000碰，其开办的“日晖”CT70服务站传销金额260余万元。

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