2007年11月16日 星期五
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地下钱庄成为炒股资金出入境灰色通道(组图)(2)
2007年11月16日 00:27 来源:中央电视台《经济半小时》


    记者在百度搜索输入:港股开户几个字,结果搜到了几十条代办港股账户的消息,记者看到,代办港股开户的既有各类投资公司,也有证券公司,而且不乏一些正规券商的身影。

  记者了解到,以前警方查获的的地下钱庄,客户多是中小企业和个人,涉案资金多是用于收取出口货款土地转让保证金等方面。 此次查获的杜氏钱庄,客户涉及31个省市,从现场发现的客户名单来看,客户群相比以前更加复杂。

  不过,与以前多是企业非法换汇不同的是,在杜氏钱庄庞大的客户群中, 出现了一些投资公司的身影,跟证券有关的,比如说投资公司。

  目前我国对内地居民直接进行境外投资的政策尚未放行,而且居民购汇结汇方面都有一定的数额限制,在这种情况下,一些港股投资者选择了找地下钱庄代为划转炒股资金。

  通过地下钱庄,境内资金和境外资金不用出境,短短几分钟时间内就可以实现划拨。据国家外汇管理局数据显示,此次查获的杜氏地下钱庄,大量非法资金已流入股市、楼市。根据调查,与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币,与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币。

  目前,地下钱庄和部分券商等机构,成了炒股资金出入境的灰色通道。今年11月5日,央行发布《2006年中国反洗钱报告》称,2006年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元,针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次,向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。另据有关数据显示,有相当一部分地下钱庄的涉案资金,实际上被用于在股票市场上的投机。

  在警方和外汇管理部门的追查下,记者已经能基本摸清杜氏地下钱庄的资金流向。虽然,表面上看,通过地下钱庄划转资金,手续简单、快捷,而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。但这个非法途径并不受法律保护,资金安全根本没有保障。那这些个人和企业怎么还是找到了地下钱庄呢?

  记者找到了几位直接投资港股的股民,但是几位投资者都不愿意在镜头前接受记者的采访。那么他们到底是通过什么途径划转炒股资金的呢?

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编辑:邱观史】
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