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20个部门联手“反黑” 郴州建立反洗钱协同机制

2005年10月21日 20:04

  中新网长沙十月二十一日电(记者 刘双双)曾发生涉案金额达一点二亿元人民币、震惊海内外的“全国住房公积金第一案”的湖南郴州,正式建立并开始运作反洗钱协同机制,金融、经济、执法等二十个部门联手“反黑”。

  洗钱,通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为,是一种严重的经济犯罪。银行业、证券业、保险业、娱乐餐饮业、赌博网站、期货业、典当行、彩票业等行业是洗钱活动的高发领域。

  二00五年上半年被捕的郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪,利用手中“管钱”的权力,贪污、挪用的一点二亿元住房公积金就是通过专事“洗钱”的地下钱庄转移到澳门豪赌和个人挥霍。至案发时尚有近八千万元未退还,给国家造成巨大损失。

  为加大对洗钱活动的打击力度,郴州市联合银行、人民法院、检察院、政府办公厅、公安局、宣传部等二十个部门成立了反洗钱工作联席会议,并于十月二十日正式建立并开始运作反洗钱协同机制。

  协同机制明确要求,各部门加强合作与学习,努力提高反洗钱能力和技术手段;加强对反洗钱工作的宣传,使广大群众了解反洗钱工作的重要意义,支持反洗钱工作的开展。

 
编辑:李淑国】
 


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